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天威視訊:第八屆董事會第九次會議決議公告 公告日期 2019-11-19     證券代碼:002238 證券簡稱:天威視訊 公告編號:2019-031
    深圳市天威視訊股份有限公司
    第八屆董事會第九次會議決議公告
    深圳市天威視訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2019 年 11月 12 日以直接送達及電子郵件方式發出書面會議通知,同時送達公司全體監事,
    于 2019 年 11 月 18 日以通訊方式召開第八屆董事會第九次會議。會議應參加表
    決董事 9名,實際表決董事 9名,會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。
    會議審議并通過了以下決議:
    一、以 9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于提名第
    八屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
    公司原董事鄧均明先生因工作變動,于 2019 年 11 月 11 日辭去董事職務。
    公司控股股東、實際控制人深圳廣播電影電視集團提名龍云先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人,經本次董事會審議通過,同意提交公司股東大會審議。
    公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
    公司獨立董事就提名龍云先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人事項
    發表獨立意見如下:本次董事會補選董事候選人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有關法律法規和公司《章程》的規定,任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位的職責要求,未發現有《公司法》、公司《章程》及其他相關法律法規中規定不得擔任董事的情形,不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況,也未曾受到過中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意提名龍云先生為公司第八屆本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    董事會董事候選人。
    公司《獨立董事關于提名公司第八屆董事會董事候選人的獨立意見》全文詳
    見巨潮資訊網(,下同)。
    二、以 9票同意、0 票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開 2019
    年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司董事會決定擬于 2019 年 12月 5 日(星期四)下午 14∶30 召開公司 2019
    年第一次臨時股東大會,會議地點為廣東省深圳市福田區彩田路 6001 號公司本部會議室,股權登記日為 2019 年 11月 29 日(星期五),會議將以現場表決和網絡投票相結合的方式召開。
    公司《關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知》詳見與本公告同日在
    《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露的 2019-033 號公告。
    特此公告。
    附件:公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷龍云先生簡歷。
    深圳市天威視訊股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月十九日
    附件:
    龍云先生簡歷龍云:男,1970年4月出生,本科學歷,注冊會計師。曾任深圳金鵬會計師事務所審計師,深圳金田實業(集團)股份有限公司內部審計師,深圳廣播電臺財務部會計、副主任,深圳廣播電影電視集團財務管理中心主任助理,本公司財務負責人、財務總監,深圳市天威廣告有限公司董事長、深圳市天威數據網絡股份有限公司董事長及總經理,深圳廣播電影電視集團財務管理中心副主任。現任深圳廣播電影電視集團財務管理中心主任、深圳國際文化產業博覽會有限公司董事、深圳市移動視訊股份有限公司董事。
    龍云先生現任深圳廣播電影電視集團財務管理中心主任,與公司控股股東、實際控制人存在關聯關系;與其他持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系;
    與公司其他董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯關系。
    龍云先生不存在《公司法》第146條規定的情形,不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況;不存在被證券交易所給予公開認定為不適合擔
    任上市公司董事、監事和高級管理人員、期限尚未屆滿及公開譴責懲戒的情形,也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
    調查的情形;經最高人民法院網查詢,不屬于失信被執行人;未持有公司股票。
    其任職資格符合擔任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責的要求,符合《公司法》、公司《章程》的有關規定。
    

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天威視訊(002238)公告正文:天威視訊:第八屆董事會第九次會議決議公告
標簽:公告正文002238天威視訊
來源:網絡整理時間:2019-11-22 13:14作者:采集俠責任編輯:admin
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